Desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) están en alerta investigando  los vínculos de la empresa Apostala con la firma FastPay, de la familia Trovato que se creó en el 2018 y empezaron a  mover grandes sumas en apuestas sin ningún tipo de control.

El capital inicial de la firma fue de Gs 120 millones conformado por 12 acciones de 10 millones cada una y figuran como accionistas Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.

En el informe se destaca que se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756 por lo que el Ministerio público ya está realizando el seguimiento correspondiente por posible esquema de lavado de dinero y asociación criminal.

La empresa FastPay es la encargada de  recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito para Apostala y en el 2019 reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal con movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

Desde la empresa de Trovato no hubo contestación a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos, ni sobre qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.

Seprelad supone que el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.

Parte de los movimientos investigados en informe de SEPRELAD.