Nacionales
Investigan supuesto lavado de dinero en empresa de Trovato
Desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) están en alerta investigando los vínculos de la empresa Apostala con la firma FastPay, de la familia Trovato que se creó en el 2018 y empezaron a mover grandes sumas en apuestas sin ningún tipo de control.
El capital inicial de la firma fue de Gs 120 millones conformado por 12 acciones de 10 millones cada una y figuran como accionistas Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.
En el informe se destaca que se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756 por lo que el Ministerio público ya está realizando el seguimiento correspondiente por posible esquema de lavado de dinero y asociación criminal.
La empresa FastPay es la encargada de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito para Apostala y en el 2019 reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal con movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.
Desde la empresa de Trovato no hubo contestación a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos, ni sobre qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.
Seprelad supone que el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.
Parte de los movimientos investigados en informe de SEPRELAD.
Nacionales
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Jean Carlos Ordoñez, exfutbolista ecuatoriano de 31 años, ha sido arrestado por las autoridades tras ser acusado de homicidio culposo por el fatal atropello de Nancy Mabel Soria Portillo, de 29 años, el pasado 18 de diciembre de 2021.
El trágico incidente tuvo lugar cuando Ordoñez se encontraba en Paraguay para negociar su fichaje por un importante club, luego de su paso por Banfield en Argentina. Según informes, el exfutbolista habría atropellado a Soria Portillo en circunstancias aún no completamente esclarecidas, resultando en la muerte de la joven.
Nacionales
No hay tu tía: Casas de barrios chuchis de Asu irán a subasta por chulear impuestos
¡A subasta las casas de los barrios ‘tops’ de Asunción por no pagar impuestos! El intendente de la capital, Óscar “Nenecho” Rodríguez, tiró la posta y dijo que los que más evaden son los dueños de las casas en lugares como Mburucuyá y Carmelitas.
“Hay mansiones que no pagan sus impuestos de onda, porque prefieren priorizar el pago de la tarifa del celular para no quedar sin internet”, dijo a la 1020 AM.
He’i que van a empezar a rematar una a dos casas para que vean que la cosa va en serioite y que el horno no está para bollos. A fin de que los morosos se pongan al día en la muni.
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Zuni Castiñeira he`i que vuela en el “ya tu sabes “y que le cansa a su chuli péndex
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