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Investigan supuesto lavado de dinero en empresa de Trovato

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Desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) están en alerta investigando  los vínculos de la empresa Apostala con la firma FastPay, de la familia Trovato que se creó en el 2018 y empezaron a  mover grandes sumas en apuestas sin ningún tipo de control.

El capital inicial de la firma fue de Gs 120 millones conformado por 12 acciones de 10 millones cada una y figuran como accionistas Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.

En el informe se destaca que se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756 por lo que el Ministerio público ya está realizando el seguimiento correspondiente por posible esquema de lavado de dinero y asociación criminal.

La empresa FastPay es la encargada de  recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito para Apostala y en el 2019 reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal con movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

Desde la empresa de Trovato no hubo contestación a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos, ni sobre qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.

Seprelad supone que el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.

Parte de los movimientos investigados en informe de SEPRELAD.

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Tormenta de cinco minutos causó destrozos ápe ha pepe

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Foto de Cristobal Nuñez/Nación Media).

Lluvia torrencial y fuertes vientos que duraron minutos causaron varios destrozos en diversas zonas del país, especialmente en la capital como avei varias ciudades del departamento Central.

Cayeron árboles en varias zonas, una fue en Eusebio Ayala, inmediaciones de la Secretaria Nacional del Deporte, que afectó el tránsito, pero los Bomberos como siempre guapetones trabajaron intensamente para despejar la avenida.

Sin embargo, en el barrio San Pablo un árbol cayó sobre un automóvil voi, igualmente se reporta cortes de energía eléctrica, cables sueltos por varios lugares por lo que se pide prudencia a los automovilistas y peatones.

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Nacionales

Monseñor Pastor Cuquejo se encuentra internado en grave estado anga

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Monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo emérito de la ciudad de Asunción, se encuentra hospitalizado debido a una enfermedad que lo tiene aquejado anga.

Se encuentra en el sanatorio Migone de la capital y desde el la cuenta oficial del Arzobispado, en redes sociales, piden oración por el karai.

Desde el Popu digital le enviamos toda la fuerza y nos unimos en oración por Monseñor Cuquejo.

 

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Nacionales

(Video) Luego de la explosión de globos dentro de una camioneta, experto dice: “Es un poco loco lo que hicieron”

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Tras la explosión de globos dentro de una camioneta dejando a los integrantes de una familia sin cejas, ni pestañas, además del daño a la camioneta en la que circulaban, expertos indican que los globos habrían sido inflados con un gas inflamable.

El bioquímico de la Universidad Nacional de Asunción, Andrés Canese, manifestó que evidentemente no se utilizó gas helio.

“El helio es absolutamente inerte. Los gases nobles o raros, cuesta purificarlos, pero son inertes al oxígeno. Es un poco loco lo que hicieron. Me di cuenta que cargaron con un combustible y eso es jugar con fuego. El hidrógeno y otras sustancias como el acetileno y butano hay que tener mucho cuidado porque son gases combustibles y son muy peligrosos”, explicó el especialista a abc Cardinal.

El hecho ocurrió el pasado domingo después de que una familia entera participó de una fiesta infantil que se celebró en el Club Centenario, sobre la Avenida Mariscal López, y los peques decidieron llevar los globos decorativos a su casa.

 

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