El portal kurepa PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla pudo acceder a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, señala el artículo de investigación “Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” , publicado el 20 de julio de 2025.

El medio de comunicación refiere que mediante una filtración de fuente confidencial tomó conocimiento que la millonaria suma oculta está ubicada en Seychelles, un famoso paraíso fiscal conocido por su opacidad.

La publicación periodística detalla que con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como mandatario.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran López Moreira y Abdo Benitez. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en septiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe confidencial que accedió el medio argentino, en junio del 2025 la cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de López Moreira y Abdo Benitez.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió 4 transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850 000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Contracts, recibió también 5 transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde los USD 600.000 a los USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

1. Constitución exprés. Un bufete radica la LLC en 24 horas pagando menos de US$ 1 000 y coloca accionistas nominales.

2. Cuenta fiduciaria. La empresa abre una cuenta en un banco local que no exige beneficiario final si la firma es extranjera.

3. “Layering”. El dinero llega fraccionado desde terceras compañías de Dubái o Hong Kong, dificultando rastrear el origen.

4. Repatriación o inversión. Los fondos pueden regresar como “préstamo” a una filial paraguaya o quedarse invertidos en bonos anónimos.

Señala a la vez que sumados los dos saldos offshore supera 7 veces el patrimonio que el expresidente de la República declaró al dejar el cargo. Detalla que ni las utilidades “reservadas” en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración jurada. El medio refiere que esta situación podría abrir paso a posibles cargos por enriquecimiento ilicíto, lavado de dinero evasión.

¿De dónde salió el capital inicial?

La publicación indica que los USD 21 millones depositados en Seychelles exceden con holgura los dividendos oficiales y los ingresos como jefe de Estado. A la vez lanza el siguiente interrogante ¿Qué papel jugó la diplomacia? Ante esta consulta menciona que el cable de Marc Ostfield (exembajador de Estados Unidos ante Paraguay) omitió deliberadamente las utilidades de Aldia y Createc.

A la vez realiza las consultas de que si el hecho ¿Fue un descuido amistoso o parte de un trato político-empresarial? ¿Se usaron reservas ocultas? El medio indica que la Contraloría General de la República (CGR), encabezado por Camilo Benítez detectó que el 90 % de las utilidades de las asfaltadoras se mandó a “reservas”.

Pueblo empobrecido, presidente rico

Por otra parte, el portal PeriodismoyPunto detalla que Abdo Benítez hizo su carrera sobre la promesa de modernizar al Partido Colorado. “Cinco años después, las cifras que emergen de sus balances y las filtraciones diplomáticas muestran una foto inversa: un jefe de Estado que multiplicó la rentabilidad de sus empresas mientras el salario real de los paraguayos perdió casi 9 % de poder de compra y el endeudamiento público creció”, sostiene la publicación.

El asfalto

Por otra parte, indica que las investigaciones futuras del caso se concentrarían en dos grandes temas: la ingeniería contable local. Las ganancias “reservadas” de las Aldia S.A. y Createc S.A. empresas del rubro asfalto pertenecientes a Abdo Benítez permiten suponer que grandes flujos de efectivo permanecieron sin gravamen. El punto decisivo será demostrar si esos fondos terminaron en los USD 21 millones alojados en las LLC de Seychelles, refiere el medio.

Lavado de activos

El otro punto guarda relación con la ruta internacional del dinero. La publicación menciona que en la práctica, Seychelles concede a sus sociedades dos ventajas clave: secreto accionarial y un impuesto a las utilidades de apenas 1,5 %. El rastro documental ―contratos de constitución, órdenes de transferencia, correos con intermediarios― se halla fuera de Paraguay, lo que obligará a la Fiscalía a recurrir a convenios internacionales para iniciar las investigaciones.

“Si la justicia logra unir esas piezas, el expresidente quedará frente a cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en escala mayor; el máximo previsto por el Código Penal paraguayo ―diez años de prisión y decomiso total del patrimonio ilícito― transformaría a quien Washington llamaba “aliado estratégico” en el primer exmandatario paraguayo condenado por delitos económicos contemporáneos“, indicó el periodista Luis Gasulla en su investigación.

Gasulla siguió sosteniendo que “entre ambos extremos late un dato incómodo. La confianza inversora, clave para la agenda “Paraguay Hub Logístico” que hoy impulsa el gobierno, depende de señales claras de que el país puede investigar a sus élites sin mirar la camiseta partidaria. Una justicia que actúe con rigor podría convertir este caso en un parteaguas institucional. Una justicia que tropiece confirmaría la impresión de que, en Paraguay, el dinero viaja más rápido que la ley”.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia van a decidir este miércoles si nombran como camarista al juez Édgar Rivas Laguardia, cuestionado por resoluciones que, según colegas y abogados, se dieron al margen de la ley. El magistrado integra la terna junto con Carlos Alfredo Escobar y la abogada Amy Beverluyn Lezcano Jara, pero arrastra un historial cargado de polémicas.

Entre sus actuaciones más sonadas está el caso “Ypyta S.A. s/ Convocatoria de Acreedores”, donde tituló una propiedad cuya validez todavía se discute en la Sala Constitucional. También ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, vinculada al narco Cabeza Branca, pese a que ya estaba bajo administración de la Senabico, lo que generó un escándalo público.

Con estos antecedentes, la Corte está bajo presión: deberá evaluar si Rivas merece el cargo en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial (Segunda Sala de la capital) o si sus fallos dudosos pesan más que su trayectoria. La decisión marcará otro capítulo en la pulseada por la credibilidad de la Justicia paraguaya.

​¡Arde Troya en el ambiente político y pelotero! El Gobierno Nacional tuvo que salir a las apuradas a poner paños fríos tras el tremendo ñe’ẽrei de la senadora Celeste Amarilla, quien le bajó la caña sin asco al capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé. El Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, emitió un comunicado oficial dejando en claro que el Paraguay promueve el respeto y la dignidad humana, tirando un directo rechazo a las expresiones discriminatorias de la legisladora.
​Para calmar las aguas con los franceses, el Gobierno paró la pelota y avisó que cada uno es responsable de su propio akãraku. Explicaron que la doña habló a título personal como miembro del Congreso y que sus declaraciones no son la postura oficial del país. Como somos una República democrática con los poderes bien separados, lo que se diga en el Parlamento no compromete en nada al rollo institucional del Ejecutivo, aseguraron.
​Asimismo, los capos del Palacio recalcaron que acá la bandera principal es el respeto mutuo y que la lucha contra el racismo y la xenofobia es innegociable, mandando bien lejos cualquier muestra de odio. En el tramo final del aviso, mandaron un fuerte abrazo de solidaridad a todos los que se sintieron tocados por el pochy de la senadora, ratificando los lazos de amistad histórica y hermandad que nos unen con el pueblo francés desde hace añares.